多项选择题
A.确定账户余额B.发现犯罪嫌疑人的账户C.评估账户活跃度D.定量计算账户要素之间的亲密度E.确定账户交易风险
账户关联法可以通过分析哪些因素来关联账户？（）A.开户信息B.账户主体C.交易对手D.交易手法E.账户背景信息
多项选择题账户关联法可以通过分析哪些因素来关联账户？（）
A.开户信息B.账户主体C.交易对手D.交易手法E.账户背景信息
下列哪些是关于资金追踪溯源法的正确描述？（）A.它只能用于追踪大额资金的流动B.它可以帮助了解资金的完整流转形...
多项选择题下列哪些是关于资金追踪溯源法的正确描述？（）
A.它只能用于追踪大额资金的流动B.它可以帮助了解资金的完整流转形态C.它只能分析单一账户的资金流动D.它结合了数据分析和依法调取的数据
资金追踪溯源法可以通过分析哪些类型的数据来实现其功能？（）A.数据库中存量数据B.依法调取的数据C.案件调查的...
多项选择题资金追踪溯源法可以通过分析哪些类型的数据来实现其功能？（）
A.数据库中存量数据B.依法调取的数据C.案件调查的信息D.资金流动记录
