多项选择题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B.《联合国打击跨国...
多项选择题我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。
A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《联合国反腐败公约》
反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A.检查准备B.检查实施C.检查报告D.检查处理
多项选择题反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A.检查准备 B.检查实施 C.检查报告 D.检查处理
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B.改变有关金钱的形式C....
多项选择题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B.改变有关金钱的形式 C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
