单项选择题
A.I类B.Ⅱ类C.Ⅲ类D.Ⅳ类
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,至少应保存()。A.2年B.3年C.5年D.10...
单项选择题义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,至少应保存()。
A.2年B.3年C.5年D.10年
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务,义务机构都应当采取的措施是()。A.登记汇/收款人的有效身份证件或其...
单项选择题对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务,义务机构都应当采取的措施是()。
A.登记汇/收款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码B.核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件C.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件D.以上皆是
对于单笔人民币()或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文...
单项选择题对于单笔人民币()或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
A.1万元 ;1000B.5万元 ;10000C.1万元 ;2000D.5万元 ;5000