多项选择题
A.重大投诉 B.紧急投诉 C.一般投诉 D.日常投诉
客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A.禁入类B.瑕疵类C.高风险D.中风险
多项选择题客户洗钱风险等级分为（）、低风险。
A.禁入类 B.瑕疵类 C.高风险 D.中风险
合规风险识别、评估步骤包括收集梳理本行所有的合规风险点、（）。A.分析合规风险形成或产生的原因B.对合规风险进...
多项选择题合规风险识别、评估步骤包括收集梳理本行所有的合规风险点、（）。
A.分析合规风险形成或产生的原因 B.对合规风险进行“高、中、低”分类 C.划分“固有风险”和“剩余风险” D.形成整体合规风险评估报告并进行预警提示
合规管理流程由合规风险识别、（）、报告/披露等环节组成。A.评估B.应对C.监测D.处置
多项选择题合规管理流程由合规风险识别、（）、报告/披露等环节组成。
A.评估 B.应对 C.监测 D.处置
