单项选择题
A.业务单据合理性B.业务单据完整性C.业务单据真实性D.洗钱及制裁风险合规性
在对涉恐组织或人员的核查过程中，发现有非农行控制的账户或资产的，由（）提交涉恐类可疑交易报告。A.涉恐吓账户或...
单项选择题在对涉恐组织或人员的核查过程中，发现有非农行控制的账户或资产的，由（）提交涉恐类可疑交易报告。
A.涉恐吓账户或资产所在机构B.发现机构C.境外机构D.总行反洗钱主管部门
（）反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门...
单项选择题（）反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门。
A.一级分行B.二级分行C.一级支行D.二级支行
（）负责按照有关规定，对违反涉恐资产冻结管理工作职责的责任人追究相应责任。A.各级行监察部门B.总行监察部门C...
单项选择题（）负责按照有关规定，对违反涉恐资产冻结管理工作职责的责任人追究相应责任。
A.各级行监察部门B.总行监察部门C.各级行内控合规部门D.总行内控合规部门
