多项选择题
A、提供必要的工作条件 B、配合进行现场会谈 C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D、做好检查保密工作
现场检查准备阶段包括哪些配合措施（）A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动...
多项选择题现场检查准备阶段包括哪些配合措施（）
A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C、准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A．有规律地进行小额电汇，明显...
多项选择题通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准 B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区 D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取...
多项选择题从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
