单项选择题
A.指定网点 B.核算网点 C.所有网点 D.分支行所有网点
在可疑交易标准中，“大量”系指（）A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B.交易金额单笔或者累计低于...
单项选择题在可疑交易标准中，“大量”系指（）
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的 B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的 C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的 D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
在可疑交易标准中，“频繁”系指（）A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B.交易行...
单项选择题在可疑交易标准中，“频繁”系指（）
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 C.交易行为营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生10次以上
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作...
单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.100万元；10万 B.200万元；20万 C.50万元；5万 D.50万元；10万
