多项选择题
A、指定专人负责此项工作 B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C、如实反映反洗钱工作情况 D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗...
多项选择题金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）
A、反洗钱内部控制制度建设情况 B、反洗钱工作机构和岗位设立情况 C、反洗钱宣传和培训情况 D、反洗钱年度内部审计情况
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B、向公安机关报告...
多项选择题金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）
A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C、报告可疑交易的情况 D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提...
判断题对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
