多项选择题
加强跨境汇款、临时客户业务尽职调查的管控要点有哪些？（）A.强化跨境汇款业务尽职调查B.强化临时客户交易尽职调...
多项选择题加强跨境汇款、临时客户业务尽职调查的管控要点有哪些？（）
严控开销户业务真实性的管控要点有哪些？（）A.加强对公开销户业务管理B.加强对公客户信息管理C.加强对私开销户...
多项选择题严控开销户业务真实性的管控要点有哪些？（）
上级机构通过哪几种方式，按月实施外包业务检查监控（）A.现场查看B.视频监控C.查阅登记D.非现场查看
多项选择题上级机构通过哪几种方式，按月实施外包业务检查监控（）
