简答题 中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以什么形式通知金融机构？金融机构接到通知后应当立...

问答题经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以什么形式通知金融机构？金融机构接到通知后应当立即予以执行。

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

问答题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？

问答题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？