多项选择题
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.接收并分...
多项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D.开展反洗钱培训和宣传工作
洗钱的方式包括()A.伪造商业票据B.走私C.利用犯罪所得购置不动产D.通过证券和保险业
多项选择题洗钱的方式包括()
A.伪造商业票据 B.走私 C.利用犯罪所得购置不动产 D.通过证券和保险业
对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()A.责令改正B.情节特别严重的可以责令停业整顿或者吊销...
多项选择题对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()
A.责令改正 B.情节特别严重的可以责令停业整顿或者吊销经营许可证 C.有违法所得的，没收违法所得 D.违法所得超过100万的，处违法所得一倍以上三倍以下的罚款
