单项选择题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、（）等合理的方式确认代理关系的存在。A.问卷B....
单项选择题代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、（）等合理的方式确认代理关系的存在。
A.问卷 B.回访 C.询问 D.签字
客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、（）或者名称、联系方式。A.收...
单项选择题客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、（）或者名称、联系方式。
A.收益人关系 B.受益人身份 C.受益人的姓名 D.当事人身份
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以...
单项选择题对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。
A.纪检部门 B.稽核部门 C.会计部 D.反洗钱管理
