下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒...

多项选择题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

我国反洗钱组织体系包括（）。A.反洗钱监管部门B.反洗钱司法部门C.被监管机构D.行业自律组织

多项选择题我国反洗钱组织体系包括（）。

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。A.客户身份识别B.报告大额交易和可疑交易C.保...

多项选择题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。