多项选择题
A.不可篡改B.可跟踪稽查C.一致性D.完整性
下列关于政治公众人物（PEP）的选项中，哪一项是正确的？（）A.政治公众人物（PEP）获得政治腐败资金（包括受...
单项选择题下列关于政治公众人物（PEP）的选项中，哪一项是正确的？（）
A.政治公众人物（PEP）获得政治腐败资金（包括受贿或挪用政府资金）的可能性很大，因而洗钱风险加剧。B.政治公众人物（PEP）为外国客户，参与跨境交易，因而洗钱风险加剧。C.金融机构不需对政治公众人物（PEP）开展强化型尽职调查。D.鉴于政治公众人物（PEP）的政治地位，他们不会增加机构的风险，相反，他们还会提升机构的声望。
非法汇兑型地下钱庄资金交易分为对敲型、分拆型和境外刷卡提现型。
判断题非法汇兑型地下钱庄资金交易分为对敲型、分拆型和境外刷卡提现型。
银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是...
判断题银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。
