保险业机构从业人员在办理业务时，发现可疑行为应及时拦截或制止，并适时调整客户风险等级，分析交易真实目的，情况严重的应随时上报当地人民银行。

中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

判断题中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的，银行在有效核验存款人身份信息的前提下，可自主确定...

判断题对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的，银行在有效核验存款人身份信息的前提下，可自主确定简易开户流程。

不法分子冒名开户时多选择工、农、中、建行等网点众多的全国性大型商业银行。

判断题不法分子冒名开户时多选择工、农、中、建行等网点众多的全国性大型商业银行。