单项选择题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 B.违反保密规定，泄露有关信息的 C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 D.拒绝提供调查材料
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。A.中国B.联合国C....
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
A.中国 B.联合国 C.驻在国家或者地区 D.金融特别行动工作组
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构...
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.保险业务 B.证券业务 C.金融业务 D.经济业务
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。A.刑罚责任B.民事责任C.刑事责任D.行政责任
单项选择题违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
A.刑罚责任 B.民事责任 C.刑事责任 D.行政责任
