单项选择题
A.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。A.1B.2C.3D.4
单项选择题检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
A.1 B.2 C.3 D.4
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，...
单项选择题按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
A.客户有效身份证件或者其他身份证明文件 B.情况说明 C.单位说明 D.交易凭证
跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构...
单项选择题跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
A.2000 B.1500 C.1000 D.5000
