单项选择题
A.责令限期改正 B.处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 D.移交金融监管机构处理
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A.中国人民银行总行B.中国人民银行及...
单项选择题金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行及其省一级派出机构 C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构： D.中国人民银行当地分支机构
《反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构...
单项选择题《反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.外交部B.中国人民银行C.司法部D.公安部
中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。A.24小时B.48小时C....
单项选择题中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
A.24小时 B.48小时 C.三天 D.七天
