多项选择题
A.客户部门B.业务部门C.合规部门D.风险管理部
对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？（）A.异地客户B.外国政要控制的...
多项选择题对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？（）
A.异地客户B.外国政要控制的对公客户C.CCS高风险等级客户D.法定代表人对开户目的不明确的客户
经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。A.客户（不含外资银行）CCS等级分类为...
多项选择题经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
A.客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的B.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：（）。A.排除B.关注C.确认D.退回
多项选择题系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：（）。
A.排除B.关注C.确认D.退回
