单项选择题
A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。 B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。 C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。 D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。
对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者...
单项选择题对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的，公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。
A.所在地保监会派驻机构B.所在地中国人民银行或者其分支机构C.所在地公安机关
各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔（），并负责对异常交易的（）工作。A.初审、指派B.分析...
单项选择题各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔（），并负责对异常交易的（）工作。
A.初审、指派 B.分析、判断 C.复核、办结 D.审阅、排除
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）的现金缴存、现金支取及其他形式...
单项选择题公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。
A.5万元以上（含5万元） B.10万元以上（含10万元） C.15万元以上（含15万元） D.20万元以上（含20万元）
