金融机构要加强合规文化建设，在教育形式上，既要开展正面示范教育，也要开展反面警示教育，尤其要注重身边的案例，（），（），（），促使惩治效果向预防效果的转变。

金融业无论何种岗位，风险防控都要无时不在，要坚持“内权”围绕“（）”管理，“外权”围绕信贷管理全过程，把（）作...

填空题金融业无论何种岗位，风险防控都要无时不在，要坚持“内权”围绕“（）”管理，“外权”围绕信贷管理全过程，把（）作为重点对象，把（）作为重点事项，把（）、制定和落实防控措施作为重点任务。

非法经营罪是指未经许可（）、（）或其他限制买卖的物品，买卖（）、（）以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者...

填空题非法经营罪是指未经许可（）、（）或其他限制买卖的物品，买卖（）、（）以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。

收单银行应建立健全对（）和（）的管理机制，密切监测特约商户异常POS机交易，协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行...

填空题收单银行应建立健全对（）和（）的管理机制，密切监测特约商户异常POS机交易，协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。