多项选择题
A.业务审批条线 B.业务管理条线 C.纪检监察条线 D.风险合规条线 E.审计监督条线
银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审...
多项选择题银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计？（）
A.涉黄、赌、毒 B.经常与外界人员聚会 C.未报告的股票买卖 D.经商办企业 E.家属出国定居
银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）A.新开户企业的账户B.资金长期不动...
多项选择题银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）
A.新开户企业的账户 B.资金长期不动的账户 C.连续未进行有效对账的账户 D.企业注册地与对账地址不一致的账户 E.短期内资金异动的账户
银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（），提高公众风险防范和依法维权意识。A.警惕高息诱惑B.警...
多项选择题银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（），提高公众风险防范和依法维权意识。
A.警惕高息诱惑 B.警惕资金掮客 C.警惕他人代办 D.警惕附加承诺 E.警惕信息泄露
