单项选择题
A.在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。B.在与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。C.当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展加强型尽职调查，获取关于业务背景与目的的相关信息，确保交易与客户身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。如不能排除嫌疑，不用及时提交可疑交易报告。D.禁止开立匿名账户和假名账户。为政治公众人物开立账户须报经本机构高管层审批。
各境外机构反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官应具备的条件，不正确的是：（）。A.熟知驻在地的反洗钱法律法规和监...
单项选择题各境外机构反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官应具备的条件，不正确的是：（）。
A.熟知驻在地的反洗钱法律法规和监管规定。B.了解中国监管机构和总行反洗钱相关要求。C.具备一年以上的反洗钱合规管理经验。D.具有符合驻在地监管规定（如有）的反洗钱从业资质和良好的职业道德，无违法、违规、受监管处罚等不良记录。
各境外机构负责人承担本机构反洗钱管理的（）。A.最终责任B.首要责任C.监督责任D.实施责任
单项选择题各境外机构负责人承担本机构反洗钱管理的（）。
A.最终责任B.首要责任C.监督责任D.实施责任
新设境外机构应在正式成立之日起（）内向总行报送《境外机构反洗钱工作统计表》。表中信息有变动的，应在信息变动之日...
单项选择题新设境外机构应在正式成立之日起（）内向总行报送《境外机构反洗钱工作统计表》。表中信息有变动的，应在信息变动之日起（）内向总行报送更新报表。
A.60日；5个工作日B.30日；10个工作日C.60日；10个工作日D.30日；5个工作日
