单项选择题

根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督，及时分析大额现金交易，对异常存取现交易进行关注和了解，并向（）报告可疑行为或可疑交易。

A.支行运营经理
B.分行运营管理部
C.支行反洗钱兼岗人员
D.分行反洗钱兼岗人员

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单项选择题

客户无卡折存现时，客户必须在《个人凭条》上写明（）。
①收款人名称
②金额
③联系电话
④收款账号

A.①②③④
B.①②④
C.①④
D.①③④

外币现金存入（），外币现金支取（），可以直接办理。A.当日单笔等值5000美元以下（含）；当日单笔等值1万美元...

单项选择题外币现金存入（），外币现金支取（），可以直接办理。

A.当日单笔等值5000美元以下（含）；当日单笔等值1万美元以下（含）
B.当日累计等值1万美元以下（含）；当日累计等值5000美元以下（含）
C.当日单笔等值1万美元以下（含）；当日单笔等值5000美元以下（含）
D.当日累计等值5000美元以下（含）；当日累计等值1万美元以下（含）

客户本人出示证件办理业务时，应审核证件的（）。①真实性②完整性③证件照片与客户本人一致性④居民身份证联网核查结...

单项选择题

客户本人出示证件办理业务时，应审核证件的（）。
①真实性
②完整性
③证件照片与客户本人一致性
④居民身份证联网核查结果与证件所载信息的一致性

A.①②③④
B.③④
C.①③④
D.②③④

珠海华润银行柜面业务考试