多项选择题
A.向当地公安机关报案B.向当地人民银行报送重点可疑报告C.警告客户交易行为涉嫌违法D.通知汇款人可能被骗
诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。A.财富管理B.生物科技C.养老保险D....
多项选择题诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。
A.财富管理B.生物科技C.养老保险D.股权投资
银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
多项选择题银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。A.举报箱B.举报电话C.座谈会D.监督电话
多项选择题通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。
A.举报箱B.举报电话C.座谈会D.监督电话
