按照《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（）制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

我国新出台《中华人民共和国反洗钱法》，在（）正式实施。A.2004年3月1日B.2007年1月1日C.2006...

单项选择题我国新出台《中华人民共和国反洗钱法》，在（）正式实施。

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由...

填空题对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为（）按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

反洗钱现场检查包括（）、（）和现场检查处理等。

填空题反洗钱现场检查包括（）、（）和现场检查处理等。