金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

判断题金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

判断题反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

判断题完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。