多项选择题
A.深入了解和明确办理支付类交易客户的实际背景，特别是非自然人、特定自然人的客户身份识别 B.了解复杂背景下非自然人的业务经营性质和股权结构 C.深入挖掘非自然人、特定自然人的账户资金流向的实际受益人 D.对于通过反欺诈业务规则监测出账户交易实际受益人存在欺诈风险情况，作为支付清算欺诈风险事件线索或支付清算欺诈风险事件上报
下列情况未对交通银行造成风险损失，应视同支付清算欺诈风险事件线索，业务受理机构应登记相关信息，及时向上级单位上...
多项选择题下列情况未对交通银行造成风险损失，应视同支付清算欺诈风险事件线索，业务受理机构应登记相关信息，及时向上级单位上报（）。
A.伪冒身份 B.无正常授权的代理代办 C.教唆和组织他人批量签约 D.出借账户
全行业务受理机构应对（）等实行严格管理，确保在信息安全前提下，实现欺诈风险信息的内部共享和使用，禁止对外泄露、...
多项选择题全行业务受理机构应对（）等实行严格管理，确保在信息安全前提下，实现欺诈风险信息的内部共享和使用，禁止对外泄露、披露和出售上述欺诈风险信息。
A.支付清算欺诈风险事件线索 B.支付清算欺诈风险事件 C.支付清算欺诈风险事件成因 D.支付清算欺诈风险高危名单
全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：（）。A.微小欺诈事件B.一般欺诈事件C.普通欺诈事件D.较大欺诈事件E....
多项选择题全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：（）。
A.微小欺诈事件 B.一般欺诈事件 C.普通欺诈事件 D.较大欺诈事件 E.重大欺诈事件
