单项选择题
严格票据保管，定期开展持有票据盘库工作，经机构领导授权，（）可作为监盘人监督票据盘点，贴现纸质票据实物确认寄出...
单项选择题严格票据保管，定期开展持有票据盘库工作，经机构领导授权，（）可作为监盘人监督票据盘点，贴现纸质票据实物确认寄出票据之前，应采用入库或尾箱方式妥善保管。
A.核准人员 B.派驻业务经理 C.内控副职 D.网点负责人
加大对大额、频繁现金交易的风险控制。对于（）在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交...
单项选择题加大对大额、频繁现金交易的风险控制。对于（）在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我*行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份。
A.一般客户 B.重点关注类客户 C.重点客户 D.临时客户
对未在我*行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的临时客户，要...
单项选择题对未在我*行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并（）
