判断题

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造；良好内控环境的关键因素之一。

【参考答案】

正确

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判断题金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。A．金融机构应等到上报年度报表时才报告...

单项选择题金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。

A．金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报
B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C．年度结束后5个工作日内报告
D．年度结束后10个工作日内报告金融机构总部

关于下面说法正确的是（）。A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可...

多项选择题关于下面说法正确的是（）。

A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。
C.档案销毁时，可由一人负责现场监销。
D.借阅档案要按规定办理登记手续。