多项选择题
A.办理代理业务 B.办理一次性业务 C.与客户新建立业务关系 D.5万元以上大额现金存取
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情...
多项选择题根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）
A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的 B.同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的 C.多个单位的联系电话.地址等信息相同的
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法...
多项选择题根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）
A.有关开户证明文件 B.被授权人是本单位员工的证明，如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等， C.在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确...
多项选择题根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）
A.审核代理人与被代理人身份证件外， B.与被代理人进行电话核实。 C.经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息， D.加盖经办柜员个人名章。
