《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：...

单项选择题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。
（1）大额现金交易
（2）存款、汇款
（3）空壳公司发生的大额交易
（4）保管箱业务

根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全...

单项选择题根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（）。

以下应列入高风险客户的是（）： （1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。 （2）金融机...

单项选择题以下应列入高风险客户的是（）： （1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。 （2）金融机构之外的现金服务行业 （3）珠宝、古董、艺术品交易行业。 （4）空壳公司。 （5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区