多项选择题
A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、法律风险
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A、短期内资金分散转入、集中...
多项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
根据《个人存款账户实名制规定》，下列属于实名证件要求的是（）A、身份证B、户口簿（16周岁以下）C、护照D、工...
多项选择题根据《个人存款账户实名制规定》，下列属于实名证件要求的是（）
A、身份证 B、户口簿（16周岁以下） C、护照 D、工作证
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度...
多项选择题根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额教益和可疑交易报告制度 D、反洗钱内部控制制度
