单项选择题
A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A．不包括B．...
单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
A．不包括 B．包括 C．金融机构自行决定 D．随意
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。A．中国人民银行总行B．金融机构总部C．独立承担法律责任的...
单项选择题《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B．本...
单项选择题《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
