单项选择题
A.现金交易 B.趸缴大额保费 C.缴款对象异常 D.全额退保
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A.中国人民银行反洗钱局B.中国反洗钱监测分析...
单项选择题专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行各分支机构 D.公安机构
识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。A.注意客户关键身份信息B.查看客户风险等级C.要注意客户交易地点，重...
单项选择题识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。
A.注意客户关键身份信息 B.查看客户风险等级 C.要注意客户交易地点，重点关注异地交易 D.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措...
单项选择题公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。
A.在合理期限内 B.立即 C.在名单公布后5个工作日内 D.在名单公布后10个工作日内
