多项选择题
A.封存 B.临时冻结 C.复制 D.询问 E.查阅
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()A.调查组到场人员不得少...
多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
A.调查组到场人员不得少于2人 B.出示中国人民银行执法证 C.出示反洗钱调查通知书 D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容 E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()A.被调查对...
多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
与现场调查相比较,书面调查具有如下优点()A.成本低——减少了人民银行和金融机构的人力、交通、时间等成本 B...
多项选择题与现场调查相比较,书面调查具有如下优点()