不配合开展尽职调查，超过（）个月未回复农行尽职调查邮件或报文的高风险客户，终止网络机构关系。

全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的...

单项选择题全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作。

2019年6月出台的《全球涉美制裁合规管理政策》明确了全行制裁合规管理的（）与风险容忍度。A.最低标准B.最高...

单项选择题2019年6月出台的《全球涉美制裁合规管理政策》明确了全行制裁合规管理的（）与风险容忍度。

（）负责识别、评估、监测和控制业务开展过程中的洗钱风险，承担反洗钱工作的直接责任。A.一道防线B.二道防线C....

单项选择题（）负责识别、评估、监测和控制业务开展过程中的洗钱风险，承担反洗钱工作的直接责任。