多项选择题
A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时 B.对公客户办理代发工资时 C.对公客户办理转账汇款业务时 D.为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。A.加强...
多项选择题针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
A.加强POS机办理、开通和使用管理 B.加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能 C.定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景 D.对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下...
多项选择题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率 B.适当延长客户身份资料的更新周期 C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 D.适度提高交易监测的频率及强度
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A.进一...
多项选择题金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度 D.适当延长客户身份资料的更新周期
