多项选择题
A.发现资金来源B.发现资金去向C.发现资金链路、环路D.发现存量数据E.查询断路资金接续
资金追踪溯源法通过哪些手段实现其功能？（）A.对资金数据关联关系要素的计算B.账户余额对比C.对依法调取及数据...
多项选择题资金追踪溯源法通过哪些手段实现其功能？（）
A.对资金数据关联关系要素的计算B.账户余额对比C.对依法调取及数据库中存量数据的分析D.交易对手信用评估E.断路资金接续查询
资金规模检测法中，特定内容检测在资金规模检测法中主要关注哪些要素？（）A.大额交易B.小额测试C.固定金额交易...
多项选择题资金规模检测法中，特定内容检测在资金规模检测法中主要关注哪些要素？（）
A.大额交易B.小额测试C.固定金额交易D.跨境交易E.现金业务
在资金规模检测法中，通用内容检测通常关注哪些方面的信息？（）A.涉案资金的规模B.资金交易的频度C.账户持有人...
多项选择题在资金规模检测法中，通用内容检测通常关注哪些方面的信息？（）
A.涉案资金的规模B.资金交易的频度C.账户持有人的身份信息D.资金交易的对手情况E.交易的地点和时间
