单项选择题
A.8 B.10 C.20 D.24
反洗钱领导小组和工作组人员有变动时，反洗钱岗位人员需要在（）天内以公文的行式变更相关人员。A.10B.15C....
单项选择题反洗钱领导小组和工作组人员有变动时，反洗钱岗位人员需要在（）天内以公文的行式变更相关人员。
A.10 B.15 C.20 D.30
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，未在规定期限内更新且没有提出合理理由的，你应如何处理？（）A...
单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，未在规定期限内更新且没有提出合理理由的，你应如何处理？（）
A.继续联系，催促客户前来更新 B.中止为客户办理业务 C.向公司主管或上级领导报告，请求批示，按照上级领导要求办理 D.不知道如何处理，听之任之
以下哪些机构可以对可疑交易活动进行调查？（）A.中国人民银行或其省一级派出机构B.中国人民银行或其派出机构C....
单项选择题以下哪些机构可以对可疑交易活动进行调查？（）
A.中国人民银行或其省一级派出机构 B.中国人民银行或其派出机构 C.中国人民银行或其授权的市一级以上派出机构 D.中国人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构
