多项选择题
A.由账户开立网点通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.分行两名尽职调查人员到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实 C.调查人员需亲见单位法定代表人（负责人）在开户申请书和账户管理协议上签章确认，并留存对经营地址与单位法定代表人（负责人）业务意愿的核实资料 D.由账户开立网点通过大额支付系统向存款银行上级分行（总行）进行核实
当客户出现下列情况时，如经营单位仍需建立或保持账户业务合作，必须采取实地调查（）。A.根据交通银行客户洗钱风险...
多项选择题当客户出现下列情况时，如经营单位仍需建立或保持账户业务合作，必须采取实地调查（）。
A.根据交通银行客户洗钱风险等级评定标准认定的高或较高风险等级客户，以及反洗钱监管规定认定的从事较高风险行业的客户 B.异常行为风险账户。异常行为风险账户是指存量客户持有的账户，出现与实际业务情况不相符的大额资金频繁收付、频繁变更预留印鉴、连续对账不成功、涉及风险事件、经营范围与其日常资金流转及交易行为特征不匹配等异常情况，并通过人工判断后认定为具有较高风险隐患的账户 C.单位注册地址或经营场所不存在、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户 D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户 E.分行开展尽职调查工作的责任部门认为需加强尽职调查的其他情形
尽职调查内容包括但不限于（）等。A.单位证明文件B.基本信息C.经营状态D.业务意愿E.非自然人客户受益所有人...
多项选择题尽职调查内容包括但不限于（）等。
A.单位证明文件 B.基本信息 C.经营状态 D.业务意愿 E.非自然人客户受益所有人身份识别
根据客户和业务的不同，尽职调查人员应通过现场和非现场相结合的模式，灵活采用多种方式完成尽职调查工作。包括但不限...
多项选择题根据客户和业务的不同，尽职调查人员应通过现场和非现场相结合的模式，灵活采用多种方式完成尽职调查工作。包括但不限于以下哪种方式（）。
A.实地调查 B.网络查询 C.资料调阅 D.远程核实 E.系统数据匹配
