多项选择题
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()A.调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要...
多项选择题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
A.调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备 B.这也是反洗钱调查中的必经程序 C.人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由 D.通知期限的长短要视调查的性质和种类而定 E.需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖...
多项选择题关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人...
多项选择题《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()