多项选择题
A、大额现金开户 B、异常开户 C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D、一般存款账户
一次性金融服务识别要点（）A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他证明...
多项选择题一次性金融服务识别要点（）
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件 C、登记客户身份基本信息 D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国...
多项选择题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和...
判断题客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
