单项选择题
A.反洗钱监测小组 B.金融机构 C.银行 D.人民银行
高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。A.定期B.每户C.每日D...
单项选择题高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。
A.定期 B.每户 C.每日 D.不定期
以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。A.对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B.根据具体...
单项选择题以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
A.对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解 B.根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料 C.协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作 D.根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。A.恐怖融资B.恐怖交易...
单项选择题金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
A.恐怖融资 B.恐怖交易 C.恐怖活动 D.恐怖诈骗
