对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。A.当日B.5个工作日C.5天D....

单项选择题对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

以下哪项是《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨？（）A.维护货币秩序B.维护货币市场秩序C.维护金融秩序D.维护...

单项选择题以下哪项是《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨？（）

以下哪项不属于法律规定的洗钱罪？（）A.毒品犯罪B.走私犯罪C.贪污贿赂犯罪D.挪用公款犯罪

单项选择题以下哪项不属于法律规定的洗钱罪？（）