多项选择题
A、国家秘密 B、反洗钱商业秘密 C、国家机密 D、绝密
单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行...
多项选择题单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）
A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易； B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显； C、拆分交易，故意规避交易限额； D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符； E、其他可疑情形。
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）A、各级党的机关、国家权力机关、B、各级行政机关C、司法机关...
多项选择题反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
A、各级党的机关、国家权力机关、 B、各级行政机关 C、司法机关、军事机关 D、人民政协机关 E、人民解放军、武警部队
对公反洗钱监督检查责任人包括：（）A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、B、支行行长、C、支行主...
多项选择题对公反洗钱监督检查责任人包括：（）
A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、 B、支行行长、 C、支行主管行长 D、总会计、 E、营业经理、 F、运行督导员、监督员
