多项选择题
A.无合理理由拒绝或无法提供尽职调查材料，或提供的尽职调查材料虚假、不完整、不准确或含误导信息 B.故意使用缩写掩饰制裁相关信息 C.故意修改、掩饰、删除与制裁相关信息 D.交易因涉及制裁被中国银行退回后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理相关业务
发生下列情况之一的派驻业务经理，要坚决退出（）A.未经批准擅自离岗等严重影响网点内控和运营管理秩序B.派驻机构...
多项选择题发生下列情况之一的派驻业务经理，要坚决退出（）
A.未经批准擅自离岗等严重影响网点内控和运营管理秩序 B.派驻机构运营风险管理水平明显下降 C.重大失职失误 D.发现重大问题隐瞒不报
派驻业务经理代职人员聘任，采用（）的机制。A.委派机构聘任B.委派机构提名C.省行审定D.管辖支行聘任
多项选择题派驻业务经理代职人员聘任，采用（）的机制。
A.委派机构聘任 B.委派机构提名 C.省行审定 D.管辖支行聘任
网点监控录像管理应坚持以下几点（）A.网点监控录像资料保存时间不得少于30天。B.国家有权机关调阅、复制录像资...
多项选择题网点监控录像管理应坚持以下几点（）
A.网点监控录像资料保存时间不得少于30天。 B.国家有权机关调阅、复制录像资料应提供具有法律效力的文书及相关身份证明。 C.行内调阅录像资料由网点负责人批准，复制录像资料应经二级分行或管辖支行安全保卫负责部门批准。 D.调阅人员、时间、内容应登记。
