金融机构通过第三方识别客户身份的，客户身份识别的义务由第三方承担。

金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录...

判断题金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告。

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告。

银行柜面通业务是指持有该项业务和银行发行的银行卡，在这些银行的营业网点柜面，可以完成查询交易、存款交易、取款交...

判断题银行柜面通业务是指持有该项业务和银行发行的银行卡，在这些银行的营业网点柜面，可以完成查询交易、存款交易、取款交易等业务。