单项选择题
A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。 D、以上均正确。
金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险...
单项选择题金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
A、1个月 B、3个月 C、半年 D、1年
以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。A、开立个人银行结算账户B、开立单位银行结...
单项选择题以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。
A、开立个人银行结算账户 B、开立单位银行结算账户 C、个人电汇 D、小额存取款
反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）A、行政区划代码B、金融机构代码C、AS400系统的行所号D、国家英文...
单项选择题反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）
A、行政区划代码 B、金融机构代码 C、AS400系统的行所号 D、国家英文缩写前3位加行政区划代码
