单项选择题
A.每天 B.每月 C.每年
对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易,营业网点应在系统中提交()报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额...
单项选择题对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易,营业网点应在系统中提交()报告。
A.大额交易 B.可疑交易 C.大额交易和可疑交易
可疑预警的处理正常情况下应在()工作日内完成。A.1个B.2个C.3个D.10个
单项选择题可疑预警的处理正常情况下应在()工作日内完成。
A.1个 B.2个 C.3个 D.10个
营业网点每天应当核对ABIS系统生成的(),对系统没有直接提取的大额交易要采取增加手工大额交易方式进行报送。A...
单项选择题营业网点每天应当核对ABIS系统生成的(),对系统没有直接提取的大额交易要采取增加手工大额交易方式进行报送。
A.大额报告日报表 B.大额现金支付登记簿 C.大额报告清单 D.提取大额现金预约登记簿