“7788尽职检查”应（）使用，以及时完成尽职调查等工作。

对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点应在系统中提交（）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额...

单项选择题对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点应在系统中提交（）报告。

可疑预警的处理正常情况下应在（）工作日内完成。A.1个B.2个C.3个D.10个

单项选择题可疑预警的处理正常情况下应在（）工作日内完成。

营业网点每天应当核对ABIS系统生成的（），对系统没有直接提取的大额交易要采取增加手工大额交易方式进行报送。A...

单项选择题营业网点每天应当核对ABIS系统生成的（），对系统没有直接提取的大额交易要采取增加手工大额交易方式进行报送。